Банк идентифицирует каких лиц

Банки обязаны идентифицировать следующих лиц:

Физические лица

Клиентов, открывающих счета или проводящих финансовые операции
Владельцев бенефициарных счетов
Уполномоченных представителей и других физических лиц, вовлеченных в финансовые операции

Юридические лица

Владельцев и акционеров с долей владения 25% и более
Директоров, должностных лиц и других лиц, осуществляющих управление и контроль
Бенефициарных владельцев (физических лиц, которые в конечном итоге владеют или контролируют юридическое лицо)

Иные лица

Политически значимых лиц (ПЗЛ)
Членов их семей и близких соратников
Лица, внесенные в санкционные списки