mrnews Банки обязаны идентифицировать следующих лиц:
Физические лица
Клиентов, открывающих счета или проводящих финансовые операции
Владельцев бенефициарных счетов
Уполномоченных представителей и других физических лиц, вовлеченных в финансовые операции
Юридические лица
Владельцев и акционеров с долей владения 25% и более
Директоров, должностных лиц и других лиц, осуществляющих управление и контроль
Бенефициарных владельцев (физических лиц, которые в конечном итоге владеют или контролируют юридическое лицо)
Иные лица
Политически значимых лиц (ПЗЛ)
Членов их семей и близких соратников
Лица, внесенные в санкционные списки
